Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración del Real Club Deportivo Mallorca, Sociedad Anónima Deportiva de fecha 19 de marzo de 2015, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 20:00 horas del día 22 de abril de 2015, en primera convocatoria, y a las 21:00 horas del día 23 de abril de 2015, en segunda convocatoria, si procediese, en idéntico lugar, al objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos delORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- Rectificación del plazo de nombramiento del auditor de cuentas de la entidad,  Checking Balear, S.L.

SEGUNDO.- Ratificación del nombramiento del consejero Socceryaya, S.L.U. realizado en fecha 25 de marzo de 2014 por el sistema de representación proporcional, previa agrupación de acciones, al amparo de lo establecido por el artículo 243 de la Ley de Sociedades de Capital.

TERCERO.- Ratificación del nombramiento de los Consejeros Qyragy, GmbH, D. Marcos Francisco Vera Stein, y D. Monserrate Galmés Bauzá realizados por el sistema de cooptación por medio de acuerdo del Consejo de Administración de la entidad del día 13 de enero de 2015.

CUARTO.- Reelección de la totalidad de los consejeros del órgano de administración por el plazo máximo de cinco años previsto en los estatutos sociales.

QUINTO.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

SEXTO.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

 

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales de la entidad, tendrán derecho de asistencia los accionistas que acrediten ser titulares de al menos 10 acciones, pudiendo hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, siempre que dicha representación conste por escrito y con carácter especial.

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán también solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esta información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa  igualmente a los accionistas que sean titulares de, al menos, el cinco por ciento del capital social que podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día.

 

Palma de Mallorca, 20 de marzo de 2015.

 

El Presidente del Consejo de Administración, D. Utz Claassen

El Secretario No Consejero, D. Luis del Hoyo Pérez de Rada

RCDM